以下关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)说法正确的有( )
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度 B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估 C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估。 D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。正确答案ABCD
以下关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)说法正确的有( )
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度 B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估 C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估。 D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。正确答案ABCD
