各分支行应重点关注( )情形,如发现其资金往来存在可疑的,应严格按照本行可疑交易报告相关管理规定及时报告可疑线索或可疑交易报告。
A.客户主动要求开通网银、手机银行等电子银行业务的; B.客户开通网银、手机银行等电子银行立即进行小额测试的; C.客户利用网上银行、手机银行、ATM机、POS机等电子渠道办理业务的频率流向、交易金额、交易时间、交易性质存在异常的; D.客户及其交易相关方的资金来源、资金流向、交易金额、频率、性质等与客户身份、财务状况、经营业务不符的正确答案ABCD
各分支行应重点关注( )情形,如发现其资金往来存在可疑的,应严格按照本行可疑交易报告相关管理规定及时报告可疑线索或可疑交易报告。
A.客户主动要求开通网银、手机银行等电子银行业务的; B.客户开通网银、手机银行等电子银行立即进行小额测试的; C.客户利用网上银行、手机银行、ATM机、POS机等电子渠道办理业务的频率流向、交易金额、交易时间、交易性质存在异常的; D.客户及其交易相关方的资金来源、资金流向、交易金额、频率、性质等与客户身份、财务状况、经营业务不符的正确答案ABCD
