根据《沧州银行反洗钱工作考核办法》（沧银财〔2021〕28号）规定，未按规定完成反洗钱系统其他日常操作，每次扣1至5分，20分封顶，包括但不限于：（）

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分类： 2021年会计业务考试题库
发表：2023年01月12日 21时01分32秒
作者： admin
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根据《沧州银行反洗钱工作考核办法》（沧银财〔2021〕28号）规定，未按规定完成反洗钱系统其他日常操作，每次扣1至5分，20分封顶，包括但不限于：（）

A.调查研究
B.客户风险评级
C.风险事件维护及审核
D.客户尽职调查
E.评级协查
F.可疑协查

正确答案BCDEF

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