根据《沧州银行人民币银行结算账户风险监测工作管理办法》（沧银财〔2020〕62号），各营业机构应综合多种因素分析账户存在的风险，对存在异常开户及异常交易行为的，要加强客户身份风险识别、研判，可视情况采取以下措施进行进一步分析：
A.对客户所提供的地址信息存疑的,应通过获取额外证明文件来确认客户所提供住址信息的真实性,如水电煤缴费记录、纳税记录、或房屋租约、房屋所有权证书等,或对客户的住所、办公地址进行实地考察 B.查阅外购数据库、网络或媒体公开信息,了解其负面媒体报道情况、受制裁情况 C.拨打客户电话进行核实 D.对客户所持证件存疑的,应要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性正确答案ABCD
