张先生是某分行的私人银行签约客户,在客户维护过程中,某分行逐渐了解到张先生拥有一定境外资产,并存在海外财富管理需求。为提升客户关系,助力客户营销,某分行决定开办中国农业银行私人银行客户香港地区跨境转介业务。某分行决定在今年 2 月启动跨境转介业务,向香港分行传递客户信息前,需( )
A.寻找目标客户,挖掘需求,对客户做好业务介绍 B.对客户进行尽职调查,做好反洗钱合规风险评估 C.取得客户签署的《中国农业银行香港地区跨境转介服务私人银行客户确认书》 D.以上皆是正确答案C
张先生是某分行的私人银行签约客户,在客户维护过程中,某分行逐渐了解到张先生拥有一定境外资产,并存在海外财富管理需求。为提升客户关系,助力客户营销,某分行决定开办中国农业银行私人银行客户香港地区跨境转介业务。某分行决定在今年 2 月启动跨境转介业务,向香港分行传递客户信息前,需( )
A.寻找目标客户,挖掘需求,对客户做好业务介绍 B.对客户进行尽职调查,做好反洗钱合规风险评估 C.取得客户签署的《中国农业银行香港地区跨境转介服务私人银行客户确认书》 D.以上皆是正确答案C
