客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。

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客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。

A.客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.已上报可疑交易报告的
正确答案ABCD
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