根据《沧州银行反洗钱工作考核办法》(沧银财〔2021〕28号)规定,按规定对上报的()进行甄别分析,造成重复上报的(接续报告除外),每份报告扣5分;上报()甄别理由不充分、过于简单、逻辑混乱,调查结果不真实、存在明显错误导致退回的,每份报告扣2分;
A.可疑交易报告;可疑交易报告 B.可疑交易报告;可疑交易报告后续处置措施 C.可疑交易报告后续处置措施;可疑交易报告后续处置措施 D.可疑交易报告后续处置措施;可疑交易报告正确答案A
根据《沧州银行反洗钱工作考核办法》(沧银财〔2021〕28号)规定,按规定对上报的()进行甄别分析,造成重复上报的(接续报告除外),每份报告扣5分;上报()甄别理由不充分、过于简单、逻辑混乱,调查结果不真实、存在明显错误导致退回的,每份报告扣2分;
A.可疑交易报告;可疑交易报告 B.可疑交易报告;可疑交易报告后续处置措施 C.可疑交易报告后续处置措施;可疑交易报告后续处置措施 D.可疑交易报告后续处置措施;可疑交易报告正确答案A